福星股份:董事会议事规则（2024年1月）

(2024年1月) 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，为了规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 秩序和行为方式，提高董事会的工作效率，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东大会负责并 向其汇报工作。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董 事长各一名。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满可连选 连任，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董 事职务。 第五条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： 5 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注 ...