福星股份:第十一届董事会第七次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-005 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 15 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日 10 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会表决情况 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 章程（2024 年 1 月）》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资 ...