福星股份:独立董事制度(2024年1月)

湖北福星科技股份有限公司 独立董事制度 (2024年1月) 第一条 按照《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的规定，为进一步完善湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机 制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《证券法》 的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《上市公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会、战略委员 会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董 ...