中钢国际:第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-124 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订（章程修订案见附件 1），并提请股东大会授权公司董事会及董事长或 获其授权人士向工商登记机关申请办理工商变更相关事项。 表决结果：7 票同意，0 ...