中钢国际:中钢国际工程技术股份有限公司董事会议事规则（2024年1月5日经2024年第一次临时股东大会审议通过）

中钢国际工程技术股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会议 事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会会议、董事和董事会 秘书的具有法律约束力的文件。 第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管 ...