中钢国际:中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月5日经2024年第一次临时股东大会审议通过）

中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 1 月 5 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...