中钢国际:第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-2 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董 事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《审计委员会议事规则》的议案 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对 《审计委员会议事规则》部分条款进行修订（修订说明见附件 2）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修订《提名委员会议事规则》的议案 根据相关法律法规、规范 ...