中钢国际:第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-15 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵 恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 为积极响应中国证监会关于加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上 市公司投资价值、大力推动公司高质量发展的要求，进一步规范和完善公司的股 东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者回 报，公司拟订了三年股东回报规划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《中钢国际工程技术股份有限公司三年股东回报规划（2 ...