中钢国际:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-18 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中 钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日下午 2 时 30 分。 6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2024 年 3 月 4 日。 （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 ...