华西股份:董事会专门委员会工作细则（修订稿）

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） （经 2023 年 10 月 18 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-046 江苏华西村股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一 ...