河化股份:第十届董事会第十五次会议决议公告

一、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-015 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于2024年5月7日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年5月10日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审 议，形成如下决议： 特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会 2024年5月11日 公司内部审计负责人谭宏高先生因工作变动，不再担任公司内部审计负责人。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会审计委员会审核，公司同意聘任刘显女士为公司内部审计负责人，任期与 第十届董事会任期相同。 刘显：女，1986年9月生，本科学历，毕业于 ...