河化股份:董事会议事规则（2024年5月修订）

广西河池化工股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二四年五月 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会 工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及 《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展 战略和重大经营活动的决策。 第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常 事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备 ...