东方钽业:董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-106号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司 2023 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司 2023-107 号公告。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事的议案》。 公司董事会于 2023 年 10 月 23 日收到董事朱国胜先生的书面辞 职报告。朱国胜先生因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员职务，辞职后朱国胜先生将不在公司担任任 何职务。截至本公告披露日，朱国胜先生不持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱国胜先生辞去 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会 议于 2023 年 10 月 23 日以 ...