东方钽业:公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-111号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议 于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人， 实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（黄志学董事为公司高级 管理人员回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年 度薪酬的议案》 经理层成员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和福利 待遇、其他货币收入等五部分构成。 2023 年公司总经理年度薪酬：30-60 万元（税前）。 2023 年公司副总经理年度薪酬：24-50 万元（税前）。 2023 年公司安全总监年度薪酬：21-40 万元（税前）。 2023 年公司财务负责人年 ...