东方钽业:公司第九届董事会第五次会议决议

一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2023-115 号 公告。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2023年11 月 28 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-114 号 学投资经济专业。 该议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议批准。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 ...