长源电力:第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-116 2. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事变动，会议同意对董事会战略（ESG）委员会、薪酬与考核委员会 成员进行调整。调整后的结果如下： 战略（ESG）委员会成员：王冬、李海滨、王宗军，其中王冬为主任委员（召 集人）； 薪酬与考核委员会成员：张红、汤湘希、李海滨，其中张红为主任委员（召集 人）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均 收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 22 日前将 表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 22 日在一名董事、一名监事 和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表 ...