长源电力:第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 2 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收 到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 2 月 22 日前将表 决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 22 日在一名董事、一名监事和 一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-009 1. 审议通过了《关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况和 2024 年预计 情况的议案》 会议认为公司 2023 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易 所的有关规定。会议同意公司 2024 年存、贷款关联交易情况的预计。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...