ST高升:独立董事制度（2024年2月修订）

高升控股股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善高升控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司 独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《高升控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...