ST高升:第十届董事会第十七次会议决议公告

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-10 号 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，董事会 高升控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知， 于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》； 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，结合公司 ...