ST高升:第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知， 于 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。 高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-15 号 高升控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 经自查，因日常经营需要，公司及子公司于 2023 年 1 月至 12 月期间曾接受 公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称"天津百若克"） 提供的无偿借款累计不超过 1,000 万元。 董事会审核后认为：公司控股股东天津百若克无偿为公司及子公司提供借款， 系为满足公司的日常资金所需， ...