ST高升:第十届董事会第十九次会议决议公告

高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知， 于 2024 年 3 月 11 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下 议案： 高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-17 号 高升控股股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 公司拟于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-18 号）。 ...