ST高升:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

高升控股股份有限公司 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘 书李文心女士的书面辞职报告。李文心女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘 书职务；辞职后，李文心女士不再担任公司任何职务。根据相关法律法规与《公 司章程》的规定，李文心女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会 影响董事会的正常运行及公司的生产经营。截至本公告披露之日，李文心女士未 持有公司股份。 李文心女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公 司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任江悠悠女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自江悠悠 女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第十届董事会任期届满之日止。 江悠悠女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能 ...