ST高升:第十届董事会第二十次会议决议公告

高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事 同意豁免通知时限要求。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。本次 会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-21 号 高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第十届董事会提名 委员会审议通过，同意聘任江悠悠女士为公司董事会秘书，任期自江悠悠女士取 得董事会秘书任职培训证明之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高升控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 ...