*ST华铁:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-078 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 股东大会召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30。 ● 股东大会召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室。 ● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ● 特别决议事项：本次会议审议的《关于 2024 年度对外担保计划的议案》需 经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事 会 2024 年第四次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间为：2 ...