*ST华铁:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-076 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，会议通 知已于 2024 年 7 月 19 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先 生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2022 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度对外担保计 划的公告》（公告编号：2024-077）。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 ...