ST华铁:第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-036 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会2024年第一次临时会议， 会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以书面及通讯方式发出。本次会议由副董事长 王承卫先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事李瑞淳先生以通讯方式 出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人了列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及调整部分专门委员会 成员的议案》 经审议，选举石松山先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会主 任委员，任期自本次 ...