ST华铁:2024年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30 会议安排： （1）审议《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 （2）审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 （3）审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 会议地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室 主 持 人：董事长石松山先生 1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2. 主持人宣布会议开始（14:30） 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人 4. 宣读各项议案 2.01 《关于选举于明先生为第十届董事会非独立董事的议案》 2.02 《关于选举王景华先生为第十届董事会非独立董事的议案》 3.01 《关于选举张领娣女士为第十届董事会独立董事的议案》 3.02 《关于选举于天剑先生为第十届董事会独立董事的议案》 3.03 《关于选举张力强先生为第 ...