ST华铁:第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-055 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知 已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生 召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全 体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 委员会。因公司第十届董事会成员发生变化，公司对董事会专门委员会的委员进 行相应调整，调整后的各董事会专门委员会委员情况如下： 1、审计委员 ...