ST华铁:2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-054 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）董事会 （6）主持人：董事 ...