越秀资本:第九届董事会第六十七次会议决议公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-062 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第六十七次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。 公司第十届董事会拟由 6 名非独立董事、1 名职工代表董事和 4 名独立董事共计 11 名董事组成。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经提名委员会 预审，公司董事会拟提名王恕慧先生、杨晓民先生、李锋先生、 贺玉平先 ...