越秀资本:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-078 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 080）。 本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事对该项议案发 表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发 布在巨潮资讯网的相关公告。 本议案需提交公司 2023 ...