越秀资本:独立董事工作制度（2023年11日）

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州越秀资本控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 更好的维护股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的 独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司或主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 ...