越秀资本:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-001 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式 发出，于 2024 年 2 月 2 日完成通讯表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，公司第十 届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司广州越秀资本制 定超业绩奖励基金计划留存额度分配方案的议案》，同意全资子 公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称"广州越秀资本"） 2020-2022 年度超业绩奖励基金计划留存额度分配方案（以下简 称"分配方案"），详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第六次会议决议 ...