诚志股份:办公会议事规则（2023年10月）

诚志股份有限公司办公会议事规则 第一条 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）结合新一届董事会、经营 团队调整以来公司的运转情况以及目前实施的内部会议制度，为进一步规范公司 治理，认真履行公司办公会职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，制定本 规则。 第二条 公司办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及 董事会授权范围内非经常性业务事项的决策。 第三条 公司办公会的主要内容包括： 3.1 根据公司章程规定及董事会的决议精神，决定有关公司发展、日常经营 管理、人事任免等重大问题； 3.2 在董事会授权范围内对公司下述非经常性业务事项进行决策： 非经常性业务事项 授权公司办公会 1、外部投资（是指直接对外投资、收购兼并、 合营、参股等行为） 单项投资金额 3000 万元以下 2、内部投资（是指公司内部及控股子公司进 行改、扩建或新上品种等涉及购建机器设备、 房产、土地、技术等资本性投入行为及增资扩 股行为） 单项投资金额 8000 万元以下 3、向金融机构或其他企事业单位贷款和融资 执行董事会批准的权限 4、对外单位提供借款（是指公司对合并报表 以外的法人单位提供借款的行为） 无 5、对全资子公司提 ...