诚志股份:独立董事制度（2023年10月）

诚志股份有限公司独立董事制度 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善诚志股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 促进公司规范化运作、提高公司整体质量，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第二章 任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则有 ...