诚志股份:关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到 郭亚雄先生提交的辞职报告。因郭亚雄先生连续在公司担任独立董事即将满六年， 故提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后郭亚雄先生不在公司担任任何职务。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-061 诚志股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 鉴于郭亚雄先生的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等有关规定，郭亚雄先生将继续履行 职责至新任独立董事产生之日。 公司及董事会对郭亚雄先生在担任独立董事期间对公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 根据公司控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会对 独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司拟选举王乐锦女士（简历附后） 为公司第八届董事会独立 ...