诚志股份:第八届监事会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-068 诚志股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第一次临时会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面通知方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总 部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 监事会认为：本次调整监事会主席津贴标准是公司结合实际情况，为进一步 完善内部分配机制而确定的。监事会同意将公司监事会主席津贴标准由税前年度 14.29万元调整至21.36万元。调整后的监事会主 ...