诚志股份:第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-067 一、董事会会议召开情况 诚志股份有限公司 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第四次临时会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对诚志华青化工进行增资的议案》 为进一步增强公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司(以下简称 "诚志华青化工")的市场拓展竞争能力，推进其新材料产业园项目建设，董事 会同意公司以自有资金向诚志华青化工增资 83,400 万元，增资款根据项目实施 进 ...