诚志股份:独立董事年度述职报告

2023 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在2023年度履行了独立董事的 职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事 会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意 见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度履行独立董 事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、2023年度出席会议情况 1、列席股东大会及出席董事会情况 2023年，公司共召开了5次股东大会即2022年年度股东大会、2023年第一次临 时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第 四次临时股东大会，以现场表决方式共召开了8次董事会会议。作为独立董事，我 们在会前都积极、主动地收集相关背景资料，做到按时参会，认真参与各项 ...