皇台酒业:半年报董事会决议公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》 为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平 ...