皇台酒业:第八届董事会第十六次会议决议公告

1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有 效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 1 公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充 ...