皇台酒业:董事会决议公告

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七会议 于2023年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事、 总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 ...