皇台酒业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月10日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，选 举产生2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组 成公司第九届监事会。新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选 举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-046 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、董事长：赵海峰 2、董事会成员：赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东、贾 明琪、杨强、高玉洁 3、董事会各专门委员会组成情况： 董事会战略委员会： 主任委员：赵海 ...