皇台酒业:第九届董事会第三次会议决议公告

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并 制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》、《董事会议事规则》和 《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生 效。 《公司章程》及相关制度详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-050 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表 决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。经表决通过以下议案： 三、备查文件 1、第九届董 ...