皇台酒业:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的《股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监 ...