皇台酒业:审计委员会议事规则（2023年12月）

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会审计专门委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的 ...