皇台酒业:2023年第二次临时股东大会决议公告

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-053 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1 2、现场会议的出席情况 现场出席会 ...