皇台酒业:2023年度股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024- 019 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份 有限公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持：董事长赵海峰 7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （ ...