*ST中期:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-035 中国中期投资股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中国中期"） 第八届董事会临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 1 日分别以 传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 9月 5 日以通讯方式召开。 1 1、第八届董事会临时会议决议 2、《关于选聘独立董事进展情况的公告》 中国中期投资股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 2 本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中国中期投资股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于补选独立董 ...