*ST中期:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-037 中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中国中期"） 第八届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 2 日分 别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式 召开。 本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会 议。本次会议在审议关联交易相关议案时，由于关联董事回避表决后，非关联董 事不足三人，本次会议所审议关联交易议案须提交股东大会审议表决。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 逐项审议通过了《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有 ...